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推进反洗钱取得新突破 地方打出组合拳

2019-09-11 15:30:10 来源:骆湖顶丘网

记者了解到,在“1801”特大固体废物走私案中,人民银行根据海关情报迅速对涉案资金账户开展调查分析,及时将资金链条、交易对手关系网与海关物流、进口数量进行匹配,有效发现涉案关键证据,为案件侦破提供准确的金融情报支持。再如,在对某“百名红通人员”的追逃追赃行动中,人民银行协助有关部门对相关账户开展全方位资金排查,对多笔跨机构和跨行业的资金链条进行串联分析,有效锁定涉案人员的活动区域和资金交易状况,为追逃行动以“压”促“劝”的策略增添了重要砝码,成功促成涉案人员回国归案。

加强信息共享合作

完善跨部门合作机制

业内人士表示,加强情报共享合作、打通信息壁垒往往是提高“三反”案件侦办效率的关键。

在刘金心的回忆中,他和养母“合不来,从小到大说的话都很少”,何小平脾气大,一言不合就会骂人、贬低人,很长一段时间里,刘金心甚至怀疑自己真的会像她说的那样,一事无成,这辈子什么事情都做不好。

来源:界面

“三反”工作涉及面广,参与主体多,为保障“三反”工作有序推进,人民银行广州分行主动加强与侦查机关、行政执法部门、金融行业监管部门间的协调沟通。

提升可疑交易监测水平

人民银行广州分行创立定向联合分析模式,不定期组织召开特定洗钱类型专题研判会,邀请公安等部门专家出席指导,通过不同金融机构之间的交流分享,增强对新型作案手法的敏感度。同时,实施针对性监管措施,督促金融机构制定和完善可疑交易监测指标,建立健全监测分析系统,逐步提高数据报送的有效性。据了解,2017年9月以来,由金融机构主动发现、人民银行分析确认并移送线索、最终破获的案件共28宗,占破案总数量的32%,反洗钱工作的金融情报价值日益凸显。

唐仁健强调,要全面提升公共消防安全水平,进一步压实消防工作责任,创新消防安全治理,加大消防投入保障,提升群众安全素质,深化消防“放管服”改革,切实发挥好防范化解重大安全风险、应对处置各类灾害事故的重要职责。要高标准抓好消防救援队伍建设,时刻听从党和人民召唤,在工作中切实体现枕戈待旦、快速反应的备战状态,体现科学高效、专业精准的过硬本领,体现英勇顽强、不怕牺牲的战斗作风,为全省经济社会发展和人民群众安居乐业提供坚实安全保障。

国务院办公厅此前发布的《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》,从战略高度对我国“三反”工作体系作出了总体规划。伴随着反洗钱工作的内涵和外延进一步拓展,地方监管部门也不断打出组合拳,推动“三反”工作取得新突破。

据悉,人民银行广州分行牵头与广东省银保监局、证监局订立《广东省金融业反洗钱监管协调合作备忘录》,深化反洗钱信息共享合作,增进监管政策协同,提升监管执法合力;联合地方公安、海关、税务等部门成立专项行动领导小组,签署战略合作协议,开展常态化的情报会商和案件侦办合作,为有效打击洗钱、逃税及其他犯罪活动提供了重要保障。

全域旅游引领发展

反洗钱重点可疑交易报告作为重要的案件线索来源,报告质量如何直接影响了“三反”工作的成效。人民银行广州分行十分重视从源头加强金融情报建设,多措并举推动提升可疑报告的情报价值。

来源:环球时报

全州民警辅警奋力抗灾,疏导交通,除雪融冰,救助被困车辆……哪里最拥堵,民警就赶到哪里;哪里最危险、最需要,民警的身影就出现在哪里,确保辖区道路的安全畅通,谱写出“人民交警为人民”的动人篇章。 (唐光新/文 向 尧 吴佳佳 龙 军 周之华 廖忠彦 杨正道/图)

官博爆出夜宵现场照片,还搭配尹正因半夜饿醒而发布的内容截图,称“今晚不用再喝过期酸奶”引人啼笑皆非。当日下午尹正分享自己学生时代友人赠予的一本《三重门》,正是《飞驰人生》导演韩寒早年所著。韩寒为书题字,尹正感慨“一切都像梦一样”。韩寒导演也曾多次表示,自己非常看好尹正,两人首次合作遍一见如故。尹正此番在电影中饰演一名“过气领航员”孙宇强,并为角色挑战长发造型。

另外,在“三反”工作中,人民银行广州分行注重发挥反洗钱在追踪、监测非法资金活动方面的职能优势,因案施策,灵活采取协助调取数据资料、分析交易流水、冻结账户资金、采取后续控制措施等多种反洗钱调查手段,深度参与案件破获全过程。

记者近日从人民银行广州分行获悉,其会同有关部门,从服务大局出发,坚持上下联动、多措并举,统筹推进“三反”机制建设,充分发挥职能优势,深化跨部门执法合作,在预防打击洗钱及各类上游犯罪活动中取得丰硕成果。自2017年9月以来,人民银行广州分行共开展反洗钱案件调查1123宗,协助有关部门成功破获洗钱、地下钱庄、虚开骗税、走私逃税、恐怖融资等案件87宗,充分彰显了“三反”机制的威慑力。

国际热带农产品交易中心。2018年12月18日海南国际热带农产品交易中心在海口揭牌,标志着全国首家国际热带农产品交易中心正式成立。交易中心立足现货交易,为国内外广大投资者提供多样化的互联网+热带农产品线上线下于一体的交易平台,发挥市场在农产品资源配置中的基础性作用,使企业自主交易、协商定价,完善价格形成机制,健全农产品市场体系。此举将进一步提升海南热带农产品在国内外的知名度,增强国际热带农产品交易中心、定价中心、价格指数发布中心在全球的话语权。

人民网哈尔滨8月6日电 8月4日,建边农场有限公司抢抓晴好天气对严格按照有机标准种植的“幸福麦田”小麦进行割晒作业,这标志着该公司麦收工作全面展开。

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